第3658章 开平支行大案(1/2)
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一边是巨额资金“失踪”来了,一边是前后三任行长“失踪”了,要说这其中没有牵扯和猫腻,估计是没有人会相信的。
这下中银终于知道事情大条了,想隐瞒也隐瞒不了了,只能被迫向上级主管部门,以书面材料的方式进行了汇报。
接到汇报后,相关部门也是惊怒交加,立刻对此次事件进行了立案调查。
尤其是铁总在看到关于这起案件的材料时,更是气愤不已,他在报告上批示了很多话,报告第一页的空白处都批满了。
总而言之就是一句话:要求相关部门严查此案,必须将涉案的相关责任人,绳之以法,以儆效尤!
为此,公检法、纪监、银行等多部门,组成了一个联合的工作组,调集了六七百人,对此案展开了调查。
——这起案件至今都没有结案,倒不是人没抓到,而是其中还有案犯此时正在漂亮国坐牢呢。
等他们在漂亮国坐满二十五年的牢,回到兔家之后,还要继续受审,继续坐牢,大概他们这辈子的后半生,只能在牢狱中度过了。
要说还是案犯之一的余振东“懂事”,他在漂亮国认罪,并且自愿被遣返,为了将他弄回来,兔家答应漂亮国,对他的刑期判罚不会超过十二年,这会儿他已经都出来了。
而许超凡和许国俊,脑袋就比较铁了,他们不愿意承认漂亮国对他们的指控,所以被漂亮国从严从重“治罪”,最终双双被判处了二十五年的有期徒刑。
而且,漂亮国的刑罚兔家还不认,所以他们在漂亮国坐完牢之后,被遣送回来还要继续再被审判一次。
比如,壹捌年被强制遣送回来的、此次案件的首犯许超凡,回来之后又被兔家给判了,截止到现在,他还在里面踩缝纫机呢。
要是像余振东那样认罪认罚,估计这会儿也早就应该出来了!
许超凡二十七岁就担任了开平支行的行长,按照他被遣送回来后,自己的交代,从玖叁年开始,他就利用职务之便,大肆贪污挪用银行的资金,进行违规的外汇交易。
可能是他的水平有点“凹”,钱没赚到,反而是赔了不少。
炒外汇,本来就是赌博,此时许超凡就像是输红了眼的赌徒,或许是为了翻本吧,于是他就联合手下的余振东和许国俊,先后从银行账户中拆借大量资金,以贷款名义转出并转至设在航康的、实际是由他们控制、开设的潭江实业等公司的名下。
他们资金转移的路数大同小异,要么就是以贷款的形式,将银行的资金打入某些特定的公司,然后再由这些公司将资金转至他们开设在航康的公司。
要么就是通过地下钱庄,将钱输送到航康、莲花岛,甚至是他们的海外账户。
仅从玖捌年之后的两年时间里,三人就利用职务之便,将银行的七万五百万美元,分十六笔,转至海外的私人账户中。
但这点钱,完全无法满足三人欲望的窟窿,在许超凡晋升到粤村分行后,他又通过关系运作余振东和许国俊,先后接任了开平支行行长的职位,所以他们一直都在不停的、进行着接力似的往外转账。
最终,通过他们三人的手,往外转移的资金规模,达到了惊人的四点八三亿美元之巨。
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